گروه محصول -> مقالات -> رشته حقوق 1

پولشويي



قیمت: ۲۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 47    کد محصول :6477



 

موضوع:

مقاله پولشويي

قابل استفاده براي كار تحقيقي و مقالات تفصيلي

در قالب وورد و قابل ويرايش

فهرست بندي شده و كاملا مرتب

چكيده

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق­الذکر برای هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت (ادامه دارد) ....

 

فهرست:

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه

1-2- بيان مسئله

1-3- ضرورت و اهميت موضوع

1-4- اهداف تحقيق

1-5- سوالات تحقیق

1-6- تعريف اصطلاحات

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1- پیشینه تاریخی پولشویی

2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي

2-2-1- کميته بال (بازل)

2-2-2- سازمان ملل

2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی

2-2-4- اتحاديه اروپا

2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی

2-3-1- كنوانسیون وین

2-3-2- كنوانسیون پالرمو

2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها

2-4- پيشينه فرايند پول شويي در ايران

2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران

2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی

2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه

2-8- استدلال های مخالفین با لایحه

فصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري

3-1- تبیین پول‌شویی

3-1-1 گونه‌هاي پولشويي

3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی

3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی

3-1-4- پول های کثیف

3-1-5- مصاديق پول كثيف

3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي

3-1-7- مراحل پول شويي

3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان

3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران

3-2-1- مستندات فقهی

3-2-2- مستندات حقوقی

3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران

3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی

3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟

3-6- راهكارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي

3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور

3-8- نتيجه‌گيري

3-9- پيشنهادها

فصل چهارم: منابع و مأخذ

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..